【公告】智安董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年04月23日

公司名稱：智安 (7746)

主 旨：智安董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：林明彥

說 明：

1.事實發生日:113/04/23

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：113/04/23

二、股東會召開日期：113/06/28

三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街30號4樓之2(本公司會議室)

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入)：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)本公司一一二年度營業報告書。

(2)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。

(3)修正「董事會議事規範」案。

(4)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(5)增訂「誠信經營守則」案。

(6)增訂「道德行為準則」案。

(7)增訂「永續發展實務守則」案。

(二)承認事項：

(1)一一O年度及一一一年度財務報告重編案。

(2)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(3)一一二年度虧損撥補案。

(三)臨時動議

六、股票停止過戶期間：自113/04/30起至113/06/28止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。