【公告】京華堂董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

日 期：2024年05月03日

公司名稱：京華堂 (1267)

主 旨：京華堂董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

發言人：邱月卿

說 明：

1.事實發生日:113/05/03

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

3.因應措施:

董事會決議日期:113/05/03

一、股東會召開時間：民國113年6月27日下午2:30時整。

二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮龍祥二路10號。

三、召集事由：

(一)報告事項

1.民國112年營業狀況報告。

2.監察人審查民國112年度決算表冊報告。

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項

1.民國112年營業報告書及財務報表。

2.民國112年度虧損撥補表。

(三) 討論事項

1.選任檢查人(股東提)(新增)

(四)選舉事項

1.選舉董事五席及監察人二席案。

2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

四、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。

4.其他應敘明事項:

(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶

號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。