【公告】晶碩113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月24日

公司名稱：晶碩 (6491)

主 旨：晶碩113年股東常會重要決議事項

發言人：王景祥

說 明：

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選名單:

董事:童子賢、郭明棟、景碩投資股份有限公司代表人：楊德勝、

景碩投資股份有限公司代表人：陳河旭、華毓投資股份有限

公司代表人：侯文詠、華毓投資股份有限公司代表人：溫木榮

獨立董事:李淑瑜、姚仁祿、賴其萬

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。