【公告】晶焱113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月11日

公司名稱：晶焱 (6411)

主 旨：晶焱113年股東常會重要決議事項

發言人：洪如真

說 明：

1.股東常會日期:113/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。

董事當選名單如下：

上真創新投資(股)公司代表人吳重雨

李俊昌

姜信欽

洪如真

駱政廉

模里斯克投資有限公司代表人連淑娟

胡秋江

陳一清

獨立董事當選名單如下：

陳英得

陳東賢

呂平幸

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行私募普通股案。

(2)通過發行限制員工權利新股案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」條文案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。