【公告】晶呈科技代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月16日

公司名稱：晶呈科技 (4768)

主 旨：代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司112年股東常會重要決議事項

發言人：張永宏

說 明：

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過解除公司新任董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。