【公告】春日113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年04月30日

公司名稱：春日 (4544)

主 旨：春日113年度股東常會重要決議事項

發言人：賈武健

說 明：

1.股東會日期:113/04/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案(董事九人，其中三人為獨立董事)

(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞

(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰

(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政

(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和

(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申

(6)董事：李宗憲

(7)獨立董事：譚醒朝

(8)獨立董事：林招松

(9)獨立董事：王雅弘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過修正「董事選舉辦法」部份條文案。

(3)通過辦理現金增資供初次上市（櫃）公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

(4)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無