【公告】映泰改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2024年06月18日

公司名稱：映泰 (2399)

主 旨：映泰改選董事(含獨立董事)名單

發言人：鄭仲賜

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

王明義

王明正

蕭文雄

蔡宗惠

獨立董事：

詹文雄

莊寶琴

王存國

4.舊任者簡歷:

董事：

王明義 映泰股份有限公司董事長

王明正 映泰股份有限公司董事

蕭文雄 香港商新思國際科技有限公司副總裁

蔡宗惠 台高福股份有限公司技術長

獨立董事：

詹文雄 芯鼎科技股份有限公司董事長

莊寶琴 歐企投資股份有限公司監察人

王存國 國立中央大學資訊管理學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：

王明義

王明正

蕭文雄

蔡宗惠

獨立董事：

詹文雄

莊寶琴

焦裕洲

6.新任者簡歷:

董事：

王明義 映泰股份有限公司董事長

王明正 映泰股份有限公司董事

蕭文雄 香港商新思國際科技有限公司副總裁

蔡宗惠 台高福股份有限公司技術長

獨立董事：

詹文雄 新應材股份有限公司董事長

莊寶琴 歐企投資股份有限公司監察人

焦裕洲 精英電腦股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

王明義：6,997,958股

王明正：6,409,433股

蕭文雄：0股

蔡宗惠：5,464股

獨立董事：

詹文雄：0股

莊寶琴：0股

焦裕洲：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無