【公告】明躍董事會決議變更109年股東常會召開事宜(補充)

日 期：2020年04月23日

公司名稱：明躍 (4151)

主 旨：明躍董事會決議變更109年股東常會召開事宜(補充)

發言人：廖國本

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/23

2.股東會召開日期:109/06/03

3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司108年度營業報告案。

(2)本公司審計委員會審查108年度決算報告案。

(3)本公司108年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。

(4)報告大陸投資情形。

(5)本公司「董事會議事規則」修訂案。

(6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。(新增)

(7)本公司108年度私募有價證券辦理情形報告案。(新增)

二、承認事項：

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司108年度盈虧撥補案。

三、討論事項(一)：

(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(3)本公司章程修訂案。(新增)

四、選舉事項：

全面改選董事案。

五、討論事項(二)：

解除新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議。

七、散會

5.停止過戶起始日期:109/04/05

6.停止過戶截止日期:109/06/03

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

一、依據公司法第165條規定，本公司109年4月5日起至109年6月3日止停止

股票過戶，因最後過戶日109年4月4日適逢星期例假日，故現場過戶請提前

於109年4月1日，掛號郵寄者以109年4月4日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參

加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理

人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。

二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東

，得以書面向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額7名（含獨立董事

3名）。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於

109年4月6日至109年4月15日止受理董事候選人提名及股東提案，凡有意提名

及提案之股東，請於109年4月15日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及

聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請

於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』

字樣，以利掛號函件寄送﹞。

受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。