【公告】昇陽召開110年度股東常會

日 期：2021年03月17日

公司名稱：昇陽 (3266)

主 旨：昇陽召開110年度股東常會

發言人：簡伯殷

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109年度營業概況

(2) 審計委員會審查109年度決算表冊

(3) 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

5.召集事由二、承認事項:

(1) 109年度營業報告書及決算表冊

(2) 109年度盈餘分配

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正公司章程

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議

案，本公司將於110年4月12日起至110年4月21日止受理股東之提案，受理處所：

台北市大安區忠孝東路四段289號12樓。

(2)本公司授權董事長得視疫情需要，變更股東會日期或地點，並於「公開資

訊觀測站」之重大訊息公告。