【公告】日高112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月21日

公司名稱：日高 (1594)

主 旨：日高112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：周賢昌

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王嘉慶

董事:李壯源

董事:周賢昌

董事:顏光寅

董事:邱晃泉

董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁

獨立董事:張進德

獨立董事:詹益燿

獨立董事:趙永全

4.舊任者簡歷:

董事:王嘉慶 日高工程實業股份有限公司董事長

董事:李壯源 中華生物科技股份有限公司董事長

董事:周賢昌 日高工程實業股份有限公司執行長

董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問

董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師

董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁 日高工程實業股份有限公司採購經理

獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長

獨立董事:詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事:王嘉慶

董事:李壯源

董事:周賢昌

董事:顏光寅

董事:邱晃泉

董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁

獨立董事:張進德

獨立董事:詹益燿

獨立董事:陳鴻文

6.新任者簡歷:

董事:王嘉慶 日高工程實業股份有限公司董事長

董事:李壯源 中華生物科技股份有限公司董事長

董事:周賢昌 日高工程實業股份有限公司執行長

董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問

董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師

董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁 日高工程實業股份有限公司採購經理

獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長

獨立董事:詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳鴻文 成功大學氫能減碳應用中心主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選本公司董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:王嘉慶 6,347,648股

董事:李壯源 0股

董事:周賢昌 0股

董事:顏光寅 531,811股

董事:邱晃泉 0股

董事:祥益投資開發股份有限公司代表人:王麗菁 6,366,474股

獨立董事:張進德 0股

獨立董事:詹益燿 0股

獨立董事:陳鴻文 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

11.新任生效日期:112/06/21~115/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無