【公告】日馳113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：日馳 (1526)

主 旨：日馳113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：徐予霖

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

徐義雄

林慧瑛

日倉投資(股)公司法人董事代表人蘇偉倫

獨立董事

江岳峰

王振保

藍慶雲

林美惠

4.舊任者簡歷:

董事

徐義雄:本公司董事

林慧瑛:本公司董事

日倉投資(股)公司法人董事代表人蘇偉倫:本公司董事

獨立董事

江岳峰:本公司獨立董事

王振保:本公司獨立董事

藍慶雲:本公司獨立董事

林美惠:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

徐義雄

林慧瑛

日倉投資(股)公司法人董事代表人蘇偉倫

徐予霖

游棟元

獨立董事

江岳峰

王振保

藍慶雲

林美惠

6.新任者簡歷:

董事

徐義雄:本公司董事

林慧瑛:本公司董事

日倉投資(股)公司法人董事代表人蘇偉倫:本公司董事

徐予霖:本公司副總經理

游棟元:尚騰機械有限公司董事長

獨立董事

江岳峰:本公司獨立董事

王振保:本公司獨立董事

藍慶雲:本公司獨立董事

林美惠:本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

徐義雄:830,841股

林慧瑛:760,138股

日倉投資(股)公司:15,144,056股

徐予霖:35,378股

游棟元:0股

獨立董事

江岳峰:87股

王振保:0股

藍慶雲:0股

林美惠:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無