【公告】日馳113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期:2024年06月19日
公司名稱:日馳 (1526)
主 旨:日馳113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
發言人:徐予霖
說 明:
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
徐義雄
林慧瑛
日倉投資(股)公司法人董事代表人蘇偉倫
獨立董事
江岳峰
王振保
藍慶雲
林美惠
4.舊任者簡歷:
董事
徐義雄:本公司董事
林慧瑛:本公司董事
日倉投資(股)公司法人董事代表人蘇偉倫:本公司董事
獨立董事
江岳峰:本公司獨立董事
王振保:本公司獨立董事
藍慶雲:本公司獨立董事
林美惠:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
徐義雄
林慧瑛
日倉投資(股)公司法人董事代表人蘇偉倫
徐予霖
游棟元
獨立董事
江岳峰
王振保
藍慶雲
林美惠
6.新任者簡歷:
董事
徐義雄:本公司董事
林慧瑛:本公司董事
日倉投資(股)公司法人董事代表人蘇偉倫:本公司董事
徐予霖:本公司副總經理
游棟元:尚騰機械有限公司董事長
獨立董事
江岳峰:本公司獨立董事
王振保:本公司獨立董事
藍慶雲:本公司獨立董事
林美惠:本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
徐義雄:830,841股
林慧瑛:760,138股
日倉投資(股)公司:15,144,056股
徐予霖:35,378股
游棟元:0股
獨立董事
江岳峰:87股
王振保:0股
藍慶雲:0股
林美惠:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無