【公告】日勝化113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月27日

公司名稱：日勝化 (1735)

主 旨：日勝化113年股東常會全面改選董事

發言人：吳寶華

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長何文杰先生。

董事黃長澤先生、裕典科技股份有限公司代表人施志宏先生、日商愛克工業株式會社

代表人大村信幸先生、日商愛克工業株式會社代表人西野剛先生、日商愛克工業株式

會社代表人森要輔先生。

獨立董事闕良武先生、東山三樹雄先生、陳俊成先生。

4.舊任者簡歷:

(1).何文杰 本公司董事長。

(2).黃長澤 本公司總經理。

(3).施志宏 寶成工業股份有限公司副總經理。

(4).大村信幸 日商愛克工業株式會社常務董事。

(5).西野剛 日商愛克工業株式會社營業部長。

(6).森要輔 日商愛克工業株式會社財務統括部長。

(7).闕良武 本公司獨立董事。

(8).東山三樹雄 本公司獨立董事。

(9).陳俊成 黑田日本外國法事務律師事務所律師。

5.新任者職稱及姓名:

董事何文杰先生、日商愛克工業株式會社代表人大村信幸先生、日商愛克工業株式會

社代表人森要輔先生、日商愛克工業株式會社代表人西野剛先生、黃長澤先生、裕典

科技股份有限公司。

獨立董事陳琬鈺女士、蘇逸修先生、東山三樹雄先生。

6.新任者簡歷:

(1).何文杰 本公司董事長。

(2).大村信幸 日商愛克工業株式會社常務董事、化工產品事業部部長。

(3).森要輔 日商愛克工業株式會社財務統括部長。

(4).西野剛 日商愛克工業株式會社營業部部長。

(5).黃長澤 本公司總經理。

(6).裕典科技股份有限公司 手工具製造業、模具製造業、模具批發業、模具零售業、

國際貿易業、其他設計業、產品設計業。

(7).陳琬鈺 育騰會計師事務所會計師。

(8).蘇逸修 黑田日本外國法事務律師事務所合夥人。

(9).東山三樹雄 獨立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業顧問。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1).何文杰：7,003,532股

(2).日商愛克工業株式會社：49,793,388股

(3).大村信幸：0股

(4).森要輔：0股

(5).西野剛：0股

(6).黃長澤：93股

(7).裕典科技股份有限公司：1,786,760股

(8).陳琬鈺：0股

(9).蘇逸修：0股

(10)東山三樹雄：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/08/09

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。