【公告】新零售董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜(開會地點樓層變更)

日 期：2024年03月12日

公司名稱：新零售 (3085)

主 旨：新零售董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜(開會地點樓層變更)

發言人：劉兆生

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/06

2.股東臨時會召開日期:113/04/02

3.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:董事選舉辦法修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除第十一屆董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/04

12.停止過戶截止日期:113/04/02

13.其他應敘明事項:(1)本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間：113年03月18日至113年03月30日止。

(2)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。