【公告】新海113年6月13日股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月13日

公司名稱：新海 (9926)

主 旨：新海113年6月13日股東常會重要決議事項

發言人：鄭嘉耘

說 明：

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第二十一屆董事案。

第21屆董事15席(含獨立董事)，當選名單：

董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：邱立權)

董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：侯勝茂)

董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：吳欣盈)

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會(代表人：吳昕東)

董事-欣淼投資股份有限公司(代表人：林坤正)

董事-朋萊股份有限公司(代表人：彭裕民)

董事-粵興華投資股份有限公司(代表人：薛華傑)

董事-工興實業股份有限公司(代表人：張文瑞)

董事-工興實業股份有限公司(代表人：張元吉)

董事-吳英辰

董事-楊朝凱

董事-許喜華

獨立董事-林耀文

獨立董事-林秀戀

獨立董事-陳芳俞

本公司第21屆董事任期三年，自113年6月13日(股東常會後)起

至116年6月12日止。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

(1)大台北區瓦斯股份有限公司(兼任欣欣天然氣股份有限公司董事

及欣隆天然氣股份有限公司董事)

(2)吳昕東(兼任大台北區瓦斯股份有限公司副董事長及欣欣天然氣股份有限公司董事)

(3)彭裕民(兼任大台區瓦斯股份有限公司董事)。

7.其他應敘明事項:無。