【公告】新應材112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月12日

公司名稱：新應材 (4749)

主 旨：新應材112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：呂韶文

說 明：

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌

董事：黃嘉能

董事：莊宏仁

董事：安凱佳投資(股)公司

獨立董事：黃文谷

獨立董事：莊正民

獨立董事：王惟怡

4.舊任者簡歷:

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄/新應材(股)公司代表人

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌/新應材(股)公司總經理

董事：黃嘉能/長華電材(股)公司代表人

董事：莊宏仁/本公司董事

董事：安凱佳投資(股)公司代表人：林書賢/東捷科技(股)公司法人董事代表人

獨立董事：黃文谷/曾任經濟部加工出口區管理處處長

獨立董事：莊正民/曾任台灣大學國際企業系教授

獨立董事：王惟怡/曾任星展銀行執行董事、軒郁(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌

董事：長華電材(股)公司代表人：洪全成

董事：莊宏仁

董事：安凱佳投資(股)公司

獨立董事：黃文谷

獨立董事：莊正民

獨立董事：王惟怡

獨立董事：張志揚

6.新任者簡歷:

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄/本公司代表人

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌/本公司總經理

董事：長華電材(股)公司代表人：洪全成/曾任長華電材(股)公司董事及副董事長

董事：莊宏仁/本公司董事

董事：安凱佳投資(股)公司/本公司法人董事

獨立董事：黃文谷/本公司獨立董事

獨立董事：莊正民/本公司獨立董事

獨立董事：王惟怡/本公司獨立董事、軒郁(股)公司獨立董事

獨立董事：張志揚/夏威夷太平洋大學碩士

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄 3,371,304股

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌 3,371,304股

董事：長華電材(股)公司代表人：洪全成 5,546,500股

董事：莊宏仁 1,473,083股

董事：安凱佳投資(股)公司 1,800,000股

獨立董事：黃文谷選任時持有股數 0股

獨立董事：莊正民選任時持有股數 0股

獨立董事：王惟怡選任時持有股數 0股

獨立董事：張志揚選任時持有股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):安凱佳投資(股)公司：指派代表人：

李欣欣/奇邑科技(股)公司董事長。