【公告】新天地代子公司新薇股份有限公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月19日

公司名稱：新天地 (8940)

主 旨：代子公司新薇股份有限公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：陳銘琿

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/19

2.股東會召開日期:113/04/23

3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路345號6樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營運概況報告。

(2)監察人審查本公司一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除許明揚董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/03/25

11.停止過戶截止日期:113/04/23

12.其他應敘明事項:無