【公告】拍檔股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月16日

公司名稱：拍檔 (3097)

主 旨：拍檔股東常會全面改選董事

發言人：王保鋅

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏

董事：佳世達股份有限公司代表人李昌鴻

董事：佳世達股份有限公司代表人王保鋅

董事：吳鴻麟

獨立董事：王國強

獨立董事：詹文男

獨立董事：沈尚弘

4.舊任者簡歷:

董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏/拍檔科技(股)公司董事長

董事：佳世達股份有限公司代表人李昌鴻/拍檔科技(股)公司副董事長

董事：佳世達股份有限公司代表人王保鋅/拍檔科技(股)公司董事

董事：吳鴻麟/拍檔科技(股)公司董事

獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事

獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事

獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏

董事：佳世達股份有限公司代表人李昌鴻

董事：佳世達股份有限公司代表人王保鋅

董事：吳鴻麟

獨立董事：王國強

獨立董事：詹文男

獨立董事：沈尚弘

6.新任者簡歷:

董事：佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/拍檔科技(股)公司董事長

董事：佳世達科技(股)公司代表人李昌鴻/拍檔科技(股)公司副董事長

董事：佳世達科技(股)公司代表人王保鋅/拍檔科技(股)公司董事

董事：吳鴻麟/拍檔科技(股)公司董事

獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事

獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事

獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數：

佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏：43,577,439股

佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻：43,577,439股

佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅：43,577,439股

吳鴻麟：0股

獨立董事王國強：0股

獨立董事詹文男：0股

獨立董事沈尚弘：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10

11.新任生效日期:112/6/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無