【公告】技嘉董事任期屆滿全面改選名單

日 期：2024年06月12日

公司名稱：技嘉 (2376)

主 旨：技嘉董事任期屆滿全面改選名單

發言人：劉文忠

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：葉培城、

明維投資股份有限公司代表人劉明雄、

仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明、

越野開發投資有限公司代表人曾俊明、

仕達投資有限公司代表人柯聰源、

錫瑋投資股份有公司代表人李宜泰

獨立董事：詹逸宏、

獨立董事：王惠民、

獨立董事：楊正利、

獨立董事：林麗珍、

獨立董事：彭朋煌

4.舊任者簡歷:

董事：葉培城，本公司董事長

明維投資股份有限公司代表人劉明雄，本公司副董事長

仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明，本公司董事

越野開發投資有限公司代表人曾俊明，本公司董事

仕達投資有限公司代表人柯聰源，本公司董事

錫瑋投資股份有公司代表人李宜泰，本公司董事

獨立董事：詹逸宏，本公司董事

獨立董事：王惠民，眾智聯合會計師事務所所長

獨立董事：楊正利，鈞寶電子工業股份有限公司董事長

獨立董事：林麗珍，安信商務法律事務所主持律師

獨立董事：彭朋煌，信音企業股份有限公司副董事長

5.新任者職稱及姓名:

錫瑋投資股份有公司代表人葉培城、

明維投資股份有限公司代表人劉明雄、

仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明、

越野開發投資有限公司代表人曾俊明、

仕達投資有限公司代表人柯聰源、

董事：李宜泰、

獨立董事：王惠民、

獨立董事：楊正利、

獨立董事：林麗珍、

獨立董事：彭朋煌、

獨立董事：朱文儀

6.新任者簡歷:

錫瑋投資股份有公司代表人葉培城，本公司董事長

明維投資股份有限公司代表人劉明雄，本公司副董事長

仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明，本公司董事

越野開發投資有限公司代表人曾俊明，本公司董事

仕達投資有限公司代表人柯聰源，本公司董事

李宜泰，本公司董事

獨立董事：王惠民，執業會計師

獨立董事：楊正利，鈞寶電子工業股份有限公司董事長

獨立董事：林麗珍，安信商務法律事務所主持律師

獨立董事：彭朋煌，信音企業股份有限公司副董事長

獨立董事：朱文儀，國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

錫瑋投資股份有公司代表人葉培城 (9,187,075股)、

明維投資股份有限公司代表人劉明雄 (14,062,200股)、

仕嘉投資股份有限公司代表人馬孟明(3,959,725股)、

越野開發投資有限公司代表人曾俊明(2,192,200股)、

仕達投資有限公司代表人柯聰源(4,606,000股)、

李宜泰(931,381股)

@獨立董事：王惠民(0股)、

獨立董事：楊正利(0股)、

獨立董事：林麗珍(0股)、

獨立董事：彭朋煌(0股)、

獨立董事：朱文儀(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無