【公告】慧洋-KY2024年股東常會改選董事及獨立董事名單

日 期：2024年05月31日

公司名稱：慧洋-KY (2637)

主 旨：慧洋-KY2024年股東常會改選董事及獨立董事名單

發言人：薛亦駿

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：藍俊昇

董事：福井正幸

董事：金洲投資有限公司(代表人：陳明上)

獨立董事：林則君

獨立董事：邱永和

獨立董事：劉彩卿

獨立董事：馬國柱

獨立董事：陳清怡

4.舊任者簡歷:

藍俊昇：本公司董事長兼任總經理

福井正幸：本公司董事、Yoko Co., Ltd. Founder and President

金洲投資有限公司(代表人：陳明上)：本公司董事、健航船務代理董事長

林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授

邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授、

格斯科技股份有限公司獨立董事

劉彩卿：本公司獨立董事、臺北大學財政學系教授

馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、

博盛半導體股份有限公司獨立董事

陳清怡：本公司獨立董事、律師、仲裁人、

百達精密工業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：藍俊昇

董事：福井正幸

董事：金洲投資有限公司

董事：慧文投資有限公司

獨立董事：林則君

獨立董事：邱永和

獨立董事：劉彩卿

獨立董事：馬國柱

獨立董事：陳清怡

6.新任者簡歷:

藍俊昇：本公司董事長兼任總經理

福井正幸：本公司董事、Yoko Co., Ltd. Founder and President

金洲投資有限公司：本公司董事

慧文投資有限公司：百麗航運股份有限公司董事、藍海海運股份有限公司董事

林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授

邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授、

格斯科技股份有限公司獨立董事

劉彩卿：本公司獨立董事、臺北大學財政學系教授

馬國柱：本公司獨立董事、麗正國際科技股份有限公司獨立董事、

博盛半導體股份有限公司獨立董事

陳清怡：本公司獨立董事、律師、仲裁人、

百達精密工業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

藍俊昇：202,815,349股

福井正幸：1,666,990股

金洲投資有限公司：1,507,519股

慧文投資有限公司：39,442,047股

林則君：0股

邱永和：0股

劉彩卿：0股

馬國柱：0股

陳清怡：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20

11.新任生效日期:113/5/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無