【公告】惠光112年股東常會改選董事選舉結果

日 期：2023年06月28日

公司名稱：惠光 (6508)

主 旨：惠光112年股東常會改選董事選舉結果

發言人：朱秋碧

說 明：

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳冠華

董事：陳榮東

董事：惠光投資股份有限公司代表人湯秋英

董事：郭育政

獨立董事：蔡明志

獨立董事：蔡明堂

獨立董事：張博仁

4.舊任者簡歷:

陳冠華董事：惠光(股)公司董事長兼任總經理

陳榮東董事：惠光投資(股)公司董事長

惠光投資股份有限公司代表人湯秋英：惠光(股)公司副總經理

郭育政董事：上曜開發科技(股)公司財務副總經理

蔡明志獨立董事：大億科技(股)公司總經理室副總經理

蔡明堂獨立董事：塔普科技管理(股)公司執行長

張博仁獨立董事：愛護管理顧問有限公司共同創辦人

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳冠華

董事：陳榮東

董事：惠光投資股份有限公司代表人湯秋英

獨立董事：蔡明志

獨立董事：蔡明堂

獨立董事：張博仁

獨立董事：林宏源

6.新任者簡歷:

陳冠華董事：惠光(股)公司董事長兼任總經理

陳榮東董事：惠光投資(股)公司董事長

惠光投資股份有限公司：惠光(股)公司副總經理

蔡明志獨立董事：穎漢科技(股)公司獨立董事

蔡明堂獨立董事：塔普科技管理(股)公司執行長

張博仁獨立董事：愛護管理顧問有限公司共同創辦人

林宏源獨立董事：新誠會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：陳冠華持有股數：2,701,000股

董事：陳榮東持有股數：7,986,746股

董事：惠光投資股份有限公司持有股數：15,343,113股，代表人湯秋英

獨立董事：蔡明志持有股數：0股

獨立董事：蔡明堂持有股數：0股

獨立董事：張博仁持有股數：0股

獨立董事：林宏源持有股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無