【公告】恆大董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月15日

公司名稱：恆大 (1325)

主 旨：恆大董事會決議召開113年股東常會

發言人：吳明德

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北巿松江路350號3樓第一會議室(台北巿進出口商業同業公會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國112年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表。

(2)民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為112年4月8日起至4月18日下午5時止。