【公告】弘裕董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：弘裕 (1474)

主 旨：弘裕董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

發言人：徐為芳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司112年度營業報告

(2).本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞情形報告

(4).本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行報告

(5).大陸投資情形報告

(6).其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司112年度營業報告書、財務報表案

(2).本公司112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。

(2).受理股東提案期間：

113年4月19日起至113年4月29日止每日上午九時至下午五時。

(3).受理股東提案處所：

彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。

(4).以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。