【公告】建準113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月14日

公司名稱：建準 (2421)

主 旨：建準113年股東常會重要決議事項

發言人：李為仁

說 明：

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過112年度營業報告書及各項財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事案。

董事當選人:

優源投資股份有限公司代表人：洪慶昇

優源投資股份有限公司代表人：陳麗如

優源投資股份有限公司代表人：黃玲玟

優源投資股份有限公司代表人：黃富生

耐斯企業股份有限公司代表人：陳鏡亮

獨立董事當選人:

黃廣志

洪吉山

高金成

呂德財

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。