【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會決議114年股東常會召開日期等相關事宜

日 期：2025年02月13日

公司名稱：康普 (4739)

主 旨：代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會決議114年股東常會召開日期等相關事宜

發言人：陸柏儒

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/13

2.股東會召開日期:114/05/08

3.股東會召開地點:恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路四四○號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)監察人查核民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/09

11.停止過戶截止日期:114/05/08

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，受理期間自

民國114年3月14日至民國114年3月24日止(每日上午九點至下午五點)，受理處

所為恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路四四○號)。