【公告】建大召開一一三年股東常會召集事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：建大 (2106)

主 旨：建大召開一一三年股東常會召集事宜

發言人：劉桂君

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:彰化縣員林市中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)本公司一一二年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一二年度盈餘分派現金股利報告。

(5)本公司對外背書保證之報告。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司『股東會議事規則』修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無。