【公告】廣豐董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年01月13日

公司名稱：廣豐 (1416)

主 旨：廣豐董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳素靜

說 明：

1.董事會決議日期:112/01/13

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市敦化南路2段105號18樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告

2.111年度審計委員會審查報告

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司111年度決算表冊案

2.承認本公司111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定

受理股東提案期間：112/03/18~112/03/28

受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司股務部

(地址：台北市敦化南路二段97號28樓 ，電話：02-27048111)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自112年5月1日至112年5月28日止，股東得於前述行使期間逕登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票

平台，並依相關說明操作之。

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