【公告】廣寰科代子公司晟碩科技(股)公司新任董監名單

日 期：2024年06月28日

公司名稱：廣寰科 (3287)

主 旨：代子公司晟碩科技(股)公司新任董監名單

發言人：王桂英

說 明：

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人

自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:廣寰科技股份有限公司代表人王忠傑;

晟碩科技(股)公司董事長

董事:廣寰科技股份有限公司代表人莊菁美

董事:黃智宏

監察人:鴻睿投資股份有限公司代表人王桂英

4.舊任者簡歷:

王忠傑:晟碩科技股份有限公司董事長

莊菁美:晟碩科技股份有限公司董事

黃智宏:晟碩科技股份有限公司董事

王桂英:晟碩科技股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:廣寰科技股份有限公司代表人王忠傑;

晟碩科技(股)公司董事長

董事:廣寰科技股份有限公司代表人莊菁美

董事:黃智宏

監察人:鴻睿投資股份有限公司代表人王桂英

6.新任者簡歷:

王忠傑:晟碩科技股份有限公司董事長

莊菁美:晟碩科技股份有限公司董事

黃智宏:晟碩科技股份有限公司董事

王桂英:晟碩科技股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:廣寰科技股份有限公司代表人王忠傑5,101,667股

董事:廣寰科技股份有限公司代表人莊菁美5,101,667股

董事:黃智宏165,000股

監察人:鴻睿投資股份有限公司代表人王桂英988,913股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/29~113/06/28

11.新任生效日期:113/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無