【公告】康舒113年股東常會選任第21屆董事(含獨立董事)名單

日 期:2024年06月20日

公司名稱:康舒 (6282)

主 旨:113年股東常會選任第21屆董事(含獨立董事)名單

發言人:薛惠文

說 明:

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:許介立

董事:金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌

董事:魏啟林

董事:高青山

董事:邱平和

董事:胡世芳

董事:汪合肥

董事:張永青

獨立董事:林能白

獨立董事:蔡練生

獨立董事:黃重球

獨立董事:陳美伶

4.舊任者簡歷:

董事:許介立 康舒科技股份有限公司董事長

董事:金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌 金寶電子工業股份有限公司總經理

董事:魏啟林 國票金融控股股份有限公司董事長

董事:高青山 康舒科技股份有限公司董事

董事:邱平和 金寶電子工業股份有限公司董事

董事:胡世芳 富世德顧問企業股份有限公司董事長

董事:汪合肥 康舒科技股份有限公司資深副總經理

董事:張永青 博智電子股份有限公司董事長

獨立董事:林能白 台灣電力股份有限公司董事長

獨立董事:蔡練生 中華民國全國工業總會秘書長

獨立董事:黃重球 台灣電力企業聯合會理事長

獨立董事:陳美伶 台灣地方創生基金會董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:許介立

董事:金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌

董事:魏啟林

董事:邱平和

董事:胡世芳

董事:汪合肥

董事:張永青

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獨立董事:林能白

獨立董事:蔡練生

獨立董事:陳美伶

獨立董事:陳炳甫

6.新任者簡歷:

董事:許介立 康舒科技股份有限公司董事長

董事:金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌 金寶電子工業股份有限公司總經理

董事:魏啟林 國票金融控股股份有限公司董事長

董事:邱平和 金寶電子工業股份有限公司董事

董事:胡世芳 富世德顧問企業股份有限公司董事長

董事:汪合肥 康舒科技股份有限公司資深副總經理

董事:張永青 博智電子股份有限公司董事長

獨立董事:林能白 台灣電力股份有限公司董事長

獨立董事:蔡練生 中華民國全國工業總會秘書長

獨立董事:陳美伶 台灣地方創生基金會董事長

獨立董事:陳炳甫 臺北市議會議員

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:許介立 1,884,002股

董事:金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌 162,203,363股

董事:魏啟林 0股

董事:邱平和 624,235股

董事:胡世芳 20,000股

董事:汪合肥 379,395股

董事:張永青 0股

獨立董事:林能白 0股

獨立董事:蔡練生 0股

獨立董事:陳美伶 0股

獨立董事:陳炳甫 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/11~113/08/10

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無