【公告】康聯-KY董事會決議109年第一次股東臨時會召開事項

日 期：2020年07月27日

公司名稱：康聯-KY (4144)

主 旨：康聯-KY董事會決議109年第一次股東臨時會召開事項

發言人：曹若華

說 明：

1.董事會決議日期:109/07/27

2.股東臨時會召開日期:109/09/11

3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓

(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司審計委員會就與Oceanic World Sub Corp（下稱「Oceanic World Sub」）

及其百分之百子公司Oceanic World Merger Sub Corp（下稱「Oceanic World

Merger Sub」）進行反式三角合併案之審議結果報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬與一開曼公司Oceanic World Sub及其百分之百子公司Oceanic World

Merger Sub進行反式三角合併案（下稱「本合併案」）、訂定合併基準日，並配合

修改本公司組織大綱與章程及調整本公司授權資本。

(2)本公司於股東會決議通過本合併案後，擬向臺灣證券交易所申請終止股份之上市

交易案。

(3)本公司於股東會決議通過本合併案後，擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請

停止公開發行案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/08/13

11.停止過戶截止日期:109/09/11

12.其他應敘明事項:無。