【公告】康普112年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年06月30日

公司名稱：康普 (4739)

主 旨：康普112年股東常會重要決議事項

發言人：陸柏儒

說 明：

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及財務

報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司109年度現金增資之募集資金用途計畫變更案

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

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