【公告】年程董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月26日

公司名稱：年程 (3117)

主 旨：年程董事會決議召開109年股東常會

發言人：林東生

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:中華汽車人才培訓中心(桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.108年度營運狀況報告。

2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。

3.修訂「企業社會責任實務守則」案。

4.修訂「誠信經營守則」案。

5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.修訂「董事會議事辦法」案。

(二)承認事項：

1.108年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

2.108年度盈虧撥補案。

(三)討論事項：

1.修訂「股東會議事規則」案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/19

6.停止過戶截止日期:109/06/17

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:無