【公告】帝聞113年股東常會重要決議

日 期：2024年06月27日

公司名稱：帝聞 (8115)

主 旨：帝聞113年股東常會重要決議

發言人：鄭行道

說 明：

1.事實發生日:113/06/27

2.發生緣由:113年股東常會

一、承認事項

(1)通過承認112年度決算表冊案。

(2)通過承認112年度盈餘分派案。

二、討論事項

(1)本公司擬申請停止股票公開發行案，經投票表決未通過。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案，經投票表決未通過。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，經投票表決未通過。

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案，經投票表決未通過。

(5)廢止「董事選任程序」並重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案

，經投票表決未通過。

(6)廢止原訂定「股東會議事規則」並重新訂定本公司「股東會議事規則」案

，經投票表決未通過。

三、選舉事項

(1)董事全面改選案。

(2)監察人選舉案，因修訂「公司章程」未通過，無法設置監察人，故本案無法

進行選舉。

四、其他事項

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無