【公告】遠東新113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月27日

公司名稱：遠東新 (1402)

主 旨：遠東新113年度股東常會重要決議事項

發言人：鄭澄宇

說 明：

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配案(每股配發現金新台幣1.35元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事案(董事15人，其中董事5人為獨立董事)

新任者：徐旭東

亞洲水泥(股)公司代表人：席家宜

亞洲水泥(股)公司代表人：徐旭平

亞洲水泥(股)公司代表人：王孝一

亞洲水泥(股)公司代表人：徐國安

遠東百貨(股)公司代表人：楊惠國

遠東百貨(股)公司代表人：徐國梅

裕民航運(股)公司代表人：徐荷芳

裕民航運(股)公司代表人：李光燾

裕鼎實業(股)公司代表人：李冠軍

獨立董事：黃樹傑

獨立董事：戴瑞明

獨立董事：郭 位

獨立董事：吳中書

獨立董事：古思明

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無