【公告】巨鎧精密-創董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2024年03月12日

公司名稱：巨鎧精密-創 (2254)

主 旨：巨鎧精密-創董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：辛建璋

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:本公司 (臺南市安南區科技二路50號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)本公司審計委員會查核112年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案

(2)本公司112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依中華民國公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%

以上之股東，得以書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人以及提出股東常會議

案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過300字。

i.受理期間：113年3月22日至113年4月1日下午3時止。

ii.受理方式：受理方式：以書面方式親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須

在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函

件』或『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯絡人及方式

，以便董事會備查及回覆審查結果。

iii.受理處所：臺南市安南區科技二路50號。

(2)本次股東會常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年04月30日

至民國113年05月27日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有

限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(3)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

（下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱

集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、

問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.

com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自113年04月30日起，至

遲於股東會二日前（113/05/27前），於集保公司股東e票通平台（網址：

https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於

股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會

者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅

得以視訊方式參與股東會

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會

開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾

期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或

對原議案之修正行使表決權

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲

以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委

託之通知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力

情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股

東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法

續行時，本公司訂於113年05月31日上午10時整於本公司(臺南市安南區科技二

路50號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權

出席股東會，不再重新寄發開會通知

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重

大訊息

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定