【公告】崇友董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月24日

公司名稱：崇友 (4506)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：林鴻鵬

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台北市中正區公園路30號10樓

崇友文教基金會會館

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告。

(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。

(3)2022年度董監酬勞暨員工酬勞分派情形報告。

(4)修訂「公司治理實務守則」報告。

(5)修訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2022年度各項財務決算表冊案。

(2)承認2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無