【公告】展宇董事會決議召開113年度股東常會

日 期：2024年03月05日

公司名稱：展宇 (1776)

主 旨：董事會決議召開113年度股東常會

發言人：廖培宏

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司112年度營業報告。

(2) 審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表。

(2) 112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十八屆董事。

9.召集事由五、其他議案:解除第十八屆董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無