【公告】寒舍112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月30日

公司名稱：寒舍 (2739)

主 旨：寒舍112年股東常會重要決議事項

發言人：閔桂鈴

說 明：

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書暨

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選一席獨立董事案。

獨立董事當選人：陳翔中

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。

(2)通過解除新任獨立董事之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。