【公告】富裔董事會決議112年股東會召開相關事宜

日 期：2023年03月30日

公司名稱：富裔 (6264)

主 旨：富裔董事會決議112年股東會召開相關事宜

發言人：陳虹裕

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路277號18樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

受理股東提案處所：富裔實業股份有限公司會計部

地址：台北市信義區松仁路277號18樓

受理股東之提案期間：112年04月22日起至112年05月02日下午5時止