【公告】富田董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期:2024年04月19日

公司名稱:富田 (4590)

主 旨:富田董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人:張金鋒

說 明:

1.事實發生日:113/04/19

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:113/04/19

二、股東會召開日期:113/06/21

三、股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科六路6號

四、召集方式:實體股東會

五、召集事由:

(一)報告事項

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會查核報告書。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」案報告。

(4)股東常會受理股東提案情形報告。

(二)承認事項

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈虧撥補案。

(三)討論事項

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(四)臨時動議

(五)股票停止過戶期間及員工認股權憑證停止執行期間:

113年4月23日起至112年6月21日。

六、最後過戶日:113年4月22日17時00分前辦理過戶手續。