【公告】修正台肥113年股東常會相關事宜。

日 期：2024年05月02日

公司名稱：台肥 (1722)

主 旨：修正台肥113年股東常會相關事宜。

發言人：鍾俊銘

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/02

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿一路170號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

3.本公司112年度董事及員工酬勞報告。

4.本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表。

2.本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「章程」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:

1.擬解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案。

2.擬解除本公司第36屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案。

3.擬解除本公司第36屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。

4.擬解除本公司第36屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制

案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無。