【公告】宏益董事任期屆滿改選相關事宜

日 期：2024年06月14日

公司名稱：宏益 (1452)

主 旨：宏益董事任期屆滿改選相關事宜

發言人：羅昭甲

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事施振榮

(2)董事陳宏正

(3)董事施淑賢

(4)董事羅昭甲

(5)董事施振宏

(6)董事王慶榮

(7)獨立董事鄭志發

(8)獨立董事許英傑

(9)獨立董事盧世祥

4.舊任者簡歷:

(1)董事施振榮:宏益纖維工業股份有限公司董事長

(2)董事陳宏正:宏益纖維工業股份有限公司副董事長

(3)董事施淑賢:宏益纖維工業股份有限公司董事

(4)董事羅昭甲:宏益纖維工業股份有限公司總經理

(5)董事施振宏:宏益纖維工業股份有限公司董事

(6)董事王慶榮:宏益纖維工業股份有限公司副總經理

(7)獨立董事鄭志發:敬興聯合會計師事務所會計師

(8)獨立董事許英傑:國立高雄科技大學教授

(9)獨立董事盧世祥:英文台北時報顧問

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事施淑賢

(2)董事羅昭甲

(3)董事施振榮

(4)董事施振宏

(5)董事王慶榮

(6)董事施敦仁

(7)獨立董事鄭志發

(8)獨立董事翁志先

(9)獨立董事陳建璋

6.新任者簡歷:

(1)董事施淑賢:宏益纖維工業股份有限公司董事

(2)董事羅昭甲:宏益纖維工業股份有限公司總經理

(3)董事施振榮:宏益纖維工業股份有限公司董事長

(4)董事施振宏:宏益纖維工業股份有限公司董事

(5)董事王慶榮:宏益纖維工業股份有限公司副總經理

(6)董事施敦仁:尚益染整加工股份有限公司董事

(7)獨立董事鄭志發:敬興聯合會計師事務所會計師

(8)獨立董事翁志先:強盛染整股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事陳建璋:佳順企業有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事施淑賢:1,061,691股

(2)董事羅昭甲:1,859,437股

(3)董事施振榮:3,980,570股

(4)董事施振宏:3,217,982股

(5)董事王慶榮:2,069,529股

(6)董事施敦仁:989,909股

(7)獨立董事鄭志發:0股

(8)獨立董事翁志先:0股

(9)獨立董事陳建璋:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

施振榮先生於113年5月17日逝世，故其當選無效。