【公告】宏易董事會決議召開111年股東常會日期及相關事項

日 期：2022年03月30日

公司名稱：宏易 (4530)

主 旨：宏易董事會決議召開111年股東常會日期及相關事項

發言人：蕭知中

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓召開（牛+牛+牛亞會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)民國110年度審計委員會審核報告。

(3)民國110年度私募執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國110年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認民國110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理私募發行普通股案

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「背書保證作業程序」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂「董事會議事規範」案。

(7)修訂「股東會議事規範」案。

(8)修訂「董事選任程序」案。

(9)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除本公司新選任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

受理股東之提案及董事候選人提名處所及期間如下:

受理期間:111/04/15~110/04/25

受理地點本公司財會部(地址：台北市復興北路58號3樓)

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：

自民國111年5月31日至111年6月27日止，電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。