【公告】宏旭-KY113年股東常會召開日期

日 期：2024年05月09日

公司名稱：宏旭-KY (2243)

主 旨：宏旭-KY113年股東常會召開日期

發言人：蘇德仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會查核報告書。

(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(四)112年第四季健全營運計畫執行情形報告。

(五)擬不辦理本公司112年3月29日第四屆第八次董事會議案十四，擇一方式一次辦理

私募普通股或私募可轉換公司債案。

(六)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂本公司及各合併子公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(四)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

(五)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。

(六)本公司接獲「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」中華民國113年4月12日

證保法字第1130001205號函要求針對本次私募案補充說明案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名時間：113年4月23日起至113年5月2日止

受理股東提案處所：宏旭控股股份有限公司臺灣辦事處，新北市林口區文

化一路一段86號2樓