【公告】宅配通民國113年股東常會選任第九屆董事

日 期：2024年05月27日

公司名稱：宅配通 (2642)

主 旨：宅配通民國113年股東常會選任第九屆董事

發言人：廖浩廷

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

※董事8席：

(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄

(3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾

(4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿

(5).東元電機(股)公司代表人：郭子義

(6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興

(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：松井 學

(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：山本和俊

※獨立董事3席：

(1).林宛瑩

(2).陳文華

(3).連元龍

4.舊任者簡歷:

※董事8席：

(1).邱純枝：東元電機(股)公司董事長

(2).黃茂雄：世正開發(股)公司董事長

(3).彭繼曾：東勝電器(股)公司董事長

(4).徐慶懿：台灣宅配通(股)公司總經理

(5).郭子義：屏東汽車客運(股)公司董事長

(6).高順興：安心食品服務(股)公司總經理

(7).松井 學:台灣伊藤忠(股)公司董事長

(8).山本和俊:台灣伊藤忠(股)公司情報、金融課長

※獨立董事3席：

(1).林宛瑩：國立政治大學會計系副教授

(2).陳文華：國立台灣大學工商管理學系教授

(3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

※董事8席：

(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄

(3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾

(4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿

(5).東元電機(股)公司代表人：郭子義

(6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興

(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：小野 雄一郎

(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：長田 佳史

※獨立董事3席：

(1).余峻瑜

(2).杜啟堯

(3).連元龍

6.新任者簡歷:

※董事8席：

(1).邱純枝：東元電機(股)公司董事長

(2).黃茂雄：世正開發(股)公司董事長

(3).彭繼曾：東勝電器(股)公司董事長

(4).徐慶懿：台灣宅配通(股)公司總經理

(5).郭子義：屏東汽車客運(股)公司董事長

(6).高順興：安心食品服務(股)公司董事/總經理

(7).小野 雄一郎:台灣伊藤忠(股)公司董事長

(8).長田 佳史:台灣伊藤忠(股)公司情報、金融課長

※獨立董事3席：

(1).余峻瑜：國立台灣大學工商管理學系 副教授

(2).杜啟堯：雅茗天地(股)公司獨立董事

東元精電(股)公司獨立董事

岱宇國際(股)公司獨立董事

(3).連元龍：雙榜法律事務所主持律師

長榮鋼鐵(股)公司獨立董事

天外天興業(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

※董事8席：

(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝(持股24,121,700股)

(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄(持股24,121,700股)

(3).東元電機(股)公司代表人：彭繼曾(持股24,121,700股)

(4).東元電機(股)公司代表人：徐慶懿(持股24,121,700股)

(5).東元電機(股)公司代表人：郭子義(持股24,121,700股)

(6).安心食品服務(股)公司代表人：高順興(持股1,556,000股)

(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人：小野 雄一郎(持股18,138,500股)

(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人：長田 佳史(持股18,138,500股)

※獨立董事3席：

(1).余峻瑜(持股0股)

(2).杜啟堯(持股0股)

(3).連元龍(持股0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無