【公告】宅配通民國113年股東常會選任第九屆董事
日 期:2024年05月27日
公司名稱:宅配通 (2642)
主 旨:宅配通民國113年股東常會選任第九屆董事
發言人:廖浩廷
說 明:
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
※董事8席:
(1).東元電機(股)公司代表人:邱純枝
(2).東元電機(股)公司代表人:黃茂雄
(3).東元電機(股)公司代表人:彭繼曾
(4).東元電機(股)公司代表人:徐慶懿
(5).東元電機(股)公司代表人:郭子義
(6).安心食品服務(股)公司代表人:高順興
(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人:松井 學
(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人:山本和俊
※獨立董事3席:
(1).林宛瑩
(2).陳文華
(3).連元龍
4.舊任者簡歷:
※董事8席:
(1).邱純枝:東元電機(股)公司董事長
(2).黃茂雄:世正開發(股)公司董事長
(3).彭繼曾:東勝電器(股)公司董事長
(4).徐慶懿:台灣宅配通(股)公司總經理
(5).郭子義:屏東汽車客運(股)公司董事長
(6).高順興:安心食品服務(股)公司總經理
(7).松井 學:台灣伊藤忠(股)公司董事長
(8).山本和俊:台灣伊藤忠(股)公司情報、金融課長
※獨立董事3席:
(1).林宛瑩:國立政治大學會計系副教授
(2).陳文華:國立台灣大學工商管理學系教授
(3).連元龍:雙榜法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
※董事8席:
(1).東元電機(股)公司代表人:邱純枝
(2).東元電機(股)公司代表人:黃茂雄
(3).東元電機(股)公司代表人:彭繼曾
(4).東元電機(股)公司代表人:徐慶懿
(5).東元電機(股)公司代表人:郭子義
(6).安心食品服務(股)公司代表人:高順興
(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人:小野 雄一郎
(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人:長田 佳史
※獨立董事3席:
(1).余峻瑜
(2).杜啟堯
(3).連元龍
6.新任者簡歷:
※董事8席:
(1).邱純枝:東元電機(股)公司董事長
(2).黃茂雄:世正開發(股)公司董事長
(3).彭繼曾:東勝電器(股)公司董事長
(4).徐慶懿:台灣宅配通(股)公司總經理
(5).郭子義:屏東汽車客運(股)公司董事長
(6).高順興:安心食品服務(股)公司董事/總經理
(7).小野 雄一郎:台灣伊藤忠(股)公司董事長
(8).長田 佳史:台灣伊藤忠(股)公司情報、金融課長
※獨立董事3席:
(1).余峻瑜:國立台灣大學工商管理學系 副教授
(2).杜啟堯:雅茗天地(股)公司獨立董事
東元精電(股)公司獨立董事
岱宇國際(股)公司獨立董事
(3).連元龍:雙榜法律事務所主持律師
長榮鋼鐵(股)公司獨立董事
天外天興業(股)公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
※董事8席:
(1).東元電機(股)公司代表人:邱純枝(持股24,121,700股)
(2).東元電機(股)公司代表人:黃茂雄(持股24,121,700股)
(3).東元電機(股)公司代表人:彭繼曾(持股24,121,700股)
(4).東元電機(股)公司代表人:徐慶懿(持股24,121,700股)
(5).東元電機(股)公司代表人:郭子義(持股24,121,700股)
(6).安心食品服務(股)公司代表人:高順興(持股1,556,000股)
(7).台灣伊藤忠(股)公司代表人:小野 雄一郎(持股18,138,500股)
(8).台灣伊藤忠(股)公司代表人:長田 佳史(持股18,138,500股)
※獨立董事3席:
(1).余峻瑜(持股0股)
(2).杜啟堯(持股0股)
(3).連元龍(持股0股)
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/11~113/08/10
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無