【公告】威強電董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月12日

公司名稱：威強電 (3022)

主 旨：威強電董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：陳怡蓉

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報告案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提

出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月12日起至民國

110年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4

月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：請以書面向本公司提出，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

掛號函件寄送。

受理處所：威強電工業電腦股份有限公司 財會部（地址：221新北市汐止區中興路29號

6樓）