【公告】太欣董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月15日

公司名稱：太欣 (5302)

主 旨：太欣董事會決議召開113年股東常會

發言人：李治宇

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號

(自由廣場會議中心一樓東側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一二年度營業報告。

(2).一一二年度審計委員會審查報告。

(3).修訂本公司「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2).一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

一.最後過戶日：113/4/26(星期五)下午四時三十分前。

二.依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東以書面方式提案，

受理期間及地點如下:

受理期間:113/4/20~113/4/30 下午5時止。

受理地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號10樓，本公司股務部。