【公告】天正國際113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月30日

公司名稱：天正國際 (6654)

主 旨：天正國際113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：郭彥甫

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉)

(2)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)

(3)董事:久元電子股份有限公司

(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)

(5)獨立董事：黃冠勳

(6)獨立董事：洪湘欽

(7)獨立董事：呂耀能

4.舊任者簡歷:

(1)董事:周倩玉 文正投資(股)公司董事長

(2)董事:萬文財 文正投資(股)公司董事

(3)不適用

(4)董事:黃欽明 致茂電子(股)公司董事長

(5)獨立董事：黃冠勳 岱暉股份有限公司財會經理

(6)獨立董事：洪湘欽 義守大學工管系副教授

(7)獨立董事：呂耀能 台灣銀行高雄分行經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)

(2)董事:長華電材股份有限公司(代表人：張振榮)

(3)董事:久元電子股份有限公司

(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)

(5)獨立董事：呂耀能

(6)獨立董事：黃明裕

(7)獨立董事：劉仲晏

6.新任者簡歷:

(1)董事:萬文財 文正投資(股)公司董事

(2)董事：張振榮 長華電材設備部門業務協理

(3)不適用

(4)董事:黃欽明 致茂電子(股)公司董事長

(5)獨立董事：呂耀能 台灣銀行高雄分行經理

(6)獨立董事：黃明裕 自由時報 高屏特派員.南部副總編輯

(7)獨立董事：劉仲晏 允正會計師事務所 主持會計師

多那之國際股份有限公司 監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財) 10,994,287股

(2)董事:長華電材股份有限公司(代表人：張振榮) 4,971,800股

(3)董事:久元電子股份有限公司 5,395,136股

(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明) 2,680,650股

(5)獨立董事:呂耀能 262股

(6)獨立董事:黃明裕 59,000股

(7)獨立董事:劉仲晏 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11-113/08/10

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無