【公告】天正國際董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：天正國際 (6654)

主 旨：天正國際董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：郭彥甫

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號視聽會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)全面改選董事案

(2)解除新任董事及其代表人之競業之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

(2)解除新任董事及其代表人之競業之限制案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為113/4/1~113/5/30，債券持有人

如擬申請轉換，最遲應於113/3/28向往來證券商辦理轉換手續。