【公告】天揚董事會屆期改選,董事當選名單

日 期：2024年06月13日

公司名稱：天揚 (5345)

主 旨：董事會屆期改選,董事當選名單

發言人：王彥尊

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

王鏑程 董事

鄭凱云 董事

林彰鏗 董事

陳品睿 董事

謝志偉 董事

王彥尊 董事

林延文 獨立董事

林佳儀 獨立董事

梁景星 獨立董事

4.舊任者簡歷:

王鏑程 本公司董事長兼總經理

鄭凱云 本公司董事

林彰鏗 本公司董事

陳品睿 本公司董事

謝志偉 本公司副總經理

王彥尊 本公司管理部經理

林延文 本公司獨立董事/桃園市政府地方稅務局局長(退休)

梁景星 本公司獨立董事/永豐金證券股份有限公司協理(退休)

林佳儀 本公司獨立董事/晨翔會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

王鏑程 董事

林彰鏗 董事

陳品睿 董事

謝志偉 董事

王彥尊 董事

林延文 獨立董事

林佳儀 獨立董事

梁景星 獨立董事

林修正 獨立董事

6.新任者簡歷:

王鏑程 本公司董事長兼總經理

林彰鏗 本公司董事

陳品睿 本公司董事

謝志偉 本公司副總經理

王彥尊 本公司管理部經理

林延文 本公司獨立董事/桃園市政府地方稅務局局長(退休)

梁景星 本公司獨立董事/永豐金證券股份有限公司協理(退休)

林佳儀 本公司獨立董事/晨翔會計師事務所會計師

林修正 大學教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

王鏑程 董事 5,461,383股

林彰鏗 董事 1,051,464股

謝志偉 董事 409,294股

王彥尊 董事 493,696股

陳品睿 董事 0股

林延文 獨立董事 0股

梁景星 獨立董事 0股

林佳儀 獨立董事 0股

林修正 獨立董事 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事任期屆至,改選董事