【公告】天剛獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

日 期：2024年04月17日

公司名稱：天剛 (5310)

主 旨：天剛獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

發言人：呂國雄

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/04/17

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事殷帝偉/上海達肯國際貿易(股)公司總經理

4.表示反對或保留意見之議案:

(1)討論事項第一案：解任張申曄先生總經理一職暨委任董事長呂國雄先生

暫代總經理案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

殷帝偉獨立董事反對意見理由如下:

1.本公司現任董事長呂國雄未能在公司業務上提供

協助外亦不能制定公司營運方向，比如：本公司

董事長呂國雄長期未就本公司之子公司天鑫公司

定訂內部控制制度，也未聘請正式員工，如何做到

評估及管理投資有價證券？而該投資有價證券金

額佔本公司最近期財務報表之股東權益近100%，

本公司董事長呂國雄的管理能力明顯有問題根本

不適宜再做總經理。

2.再者，本公司現任董事長呂國雄目前也有犯罪嫌疑，

比如：本公司董事長呂國雄配合本公司實質負責人

陳和宗的指示，就不明黑衣人士到113/4/9董事會

現場，造成本公司人員受傷，嗣後竟還想倒填日期

製作不實的臨時勤務合約書，已有明確的犯罪嫌疑，

而本公司找有犯罪嫌疑的人來暫代總經理職務，明

顯有損公司形象。

3.何況，本公司現任董事長呂國雄正是造成公司經營

困難、阻礙公司未來發展的元兇，比如：本公司總

經理張申曄之前多次提議、為公司引進新業務，卻

遭本公司現任董事長呂國雄阻擋，則由呂國雄暫代

總經理職務，只會讓公司營運更陷入更大的困難，

因此本獨立董事認為解任張申曄總經理之職務及

由本公司現任董事長呂國雄暫代總經理職務均無

正當理，故表示反對意見。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)董事會/討論事項一:解任張申曄先生總經理一職暨委任董事長呂國雄先生

暫代總經理案。

本議案呂國雄先生就本議案有利害關係，於本案討論及表決時均迴避，其

餘出席董事表決四席同意一席反對意見,本案照案通過。